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“云联惠”覆灭,涉案团伙纷纷落网!

时间:2018-06-26 10:05:03  来源:直销快评网  作者:

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  今年5月8日,广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。经查,以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。“云联惠”之所以被定为“特大传销案”,从两个数据似乎可以一窥全豹。据《国际金融报》报道,据云联惠2017年在其贴吧的回复内容,彼时其会员数在2000万左右;另据澎湃新闻报道,云联惠官网之前披露的数据称,到2018年5月8日,云联惠的累计交易金额约为3300亿元;今年1月,一名与云联惠有合作的商家在朋友圈发的数据显示,云联惠称其目前在8家银行共有9000亿存款。足见“云联惠”影响之大。而伴随着“云联惠”的覆灭,涉嫌犯罪的团伙也纷纷在各地落网,以下是根据近期公开的报道所整理的信息:

  5月10日下午,当阳警方主动出击,对广州“云联惠”的代理公司“当阳市云联惠网络科技有限公司”进行了查处,当场抓获安某、高某(均为化姓)等4名涉案犯罪嫌疑人。

  5月18日,“云联惠”特大网络传销犯罪团伙中一名湖南籍涉案男子近日在海口东站乘车时,被海口铁路警方擒获。经查,今年68岁的刘某系湖南省长沙市人,其在“云联惠”特大网络传销犯罪团伙中发展下线人数17人,涉嫌组织、领导传销犯罪活动。2018年5月9日,湖南省岳阳市公安局对涉案人员刘某进行网上通缉。

  龙川县公安局在护航金融“利剑行动”中,一举摧毁辖区“云联惠”传销网络,成功抓获组织、领导传销活动犯罪嫌疑人杨某师(男,37岁,广东省龙川县人)、唐某霞(女,41岁,广东省龙川县人)。同时,侦破一宗涉嫌非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人黄某(男,55岁,广州市荔湾区人)、黄某(女,30岁,深圳市宝安区人)。

  应城警方将公安部督办的湖北省38名头目之一“云联惠”非法传销犯罪嫌疑人黄某某抓获。

  “浦东检察”微信公号6月21日消息,上海市浦东新区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人潘某某依法批准逮捕。

  桂平警方捣毁了这个涉及人员广、社会危害性大的桂平“云联惠”传销窝点,广西壮族自治区桂平市检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪对“云联惠”“董事长”叶某群、“执行总经理”覃某依法批准逮捕。

  启东市公安局日前对广州市“云联惠”的代理公司南通云联惠商贸有限公司、启东天创网络科技有限公司、启东市云福惠网络科技有限公司、启东市云享惠网络科技有限公司进行了查处,一举抓获黄某等四名涉案犯罪嫌疑人。

  上海市金山区检察院以组织、领导传销活动罪对2名“云联惠传销案”犯罪嫌疑人依法批准逮捕。经审查查明,自2017年起,犯罪嫌疑人凌某、刘某某作为“云联惠”代理商,以消费返利等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式,通过口口相传引诱本市以及外省市人员参与投资成为会员,截至案发,2名犯罪嫌疑人发展下线人员均超9层,共1200余人。

  深圳市检察院发布消息,广东云联惠网络科技有限公司特大传销活动系列案件,已移送该市检察机关审查逮捕。 经审查,深圳市区两级检察机关于6月14日、15日以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某某等38名犯罪嫌疑人作出批准逮捕的决定。其中,深圳市检察院批准逮捕1人,罗湖区检察院批准逮捕3人,福田区检察院批准逮捕1人,南山区检察院批准逮捕7人,龙岗区检察院批准逮捕11人,宝安区检察院批准逮捕10人,龙华区检察院批准逮捕3人,坪山区检察院批准逮捕2人。据了解,深圳两级检察院批捕的是深圳地区的犯罪嫌疑人。

  梧州市有四人因涉广东云联惠网络科技有限公司特大传销活动系列案件,涉嫌组织、领导传销活动罪被检察机关批准逮捕。经审查,犯罪嫌疑人石×系岑溪市人,2014年12月,石某经人介绍加入广东省云联惠网络科技有限公司后,先后设立岑溪市民众惠贸易有限公司、岑溪市民联惠贸易有限公司、岑溪市云联超市有限公司等公司,作为“云联惠”的联盟商家。2016年11月7日,石某又成立了云联惠网络科技有限公司在岑溪的代理公司惠民信息科技有限公司,随后利用“云联惠”平台共发展下线四万多人,层级三级以上。犯罪嫌疑人曾×松也在加入广东省云联惠网络科技有限公司后,成为“云联惠”藤县总代理、藤县云联惠网络科技有限公司董事长,采取交纳会费、拉人头、消费返利等方式引诱人员加入“云联惠”传销组织。另外两名犯罪嫌疑人梁×宇、陈×英均为苍梧县人。据查,该两人加入广东云联惠公司花都区代理公司并成为股东,采用同样的手法引诱他人加入“云联惠”传销组织,骗取他人财物。

  ……

  “云联惠”倒下了,而非法传销仍旧猖獗,谁会是下一个“云联惠”呢?在此我们也呼吁,投资要谨慎,捂紧自己的钱袋子,远离非法传销。
  

  注:直销快评网综合自《国际金融报》、深圳新闻网、央广网、孝感晚报、中新网、澎湃新闻网、正义网、信息时报、南通网、正义网、河源警事、梧州日报等报道。
 

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