您当前的位置:首页 > 直销舆情

“虚拟货币第一案”告破

时间:2023-07-19 15:36:53  来源:中国基金报微信公号  作者:

   据平安湖北发布,湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报,荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件,涉案金额达四千亿元,涉案人员逾五万人。目前,主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。

 
11.jpg
 
  据称,2021年7月28日,湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案,一个跨境网络赌博的惊天大案,就此揭开冰山一角。
 
  熊某称,下载了一款名为“XXX棋牌游戏”的软件,他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后,赌注越下越大,赢钱的概率却越来越小了,最终输进去十万余元。
 
  沙洋县公安局的民警们意识到,这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性,对这群县级公安机关的民警们而言,可谓前所未闻。
 
  “初步查明这起网络赌博案,涉案流水金额达4000亿,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在境外……”
 
12.jpg
 
  听取了沙洋县公安局的案情汇报后,荆门市副市长、公安局长陈实当即下令,抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。
 
  据专案组,这个案件侦查起来非常难:
 
  第一、网络赌博打着棋牌游戏的幌子,为躲避打击又将服务器架设在境外;参赌涉案人员数以万计,调查难、取证难!
 
  第二、犯罪团伙骨干境外坐镇指挥,境内发展了数以百计的下线代理,锁定难、缉捕难!
 
  第三、线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白,涉赌资金乔装打扮、反复流转,关联难、溯源难!
 
  随后专案组采取了“资金穿透法",将涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
 
  2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
 
  审讯中民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
 
  2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
 
  2022年12月,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。
 
  2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。至此,这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。
 
13.jpg
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
和治友德签署世界冠军谢尔盖·马斯洛博耶夫为产品形象代言人
和治友德签署世界冠军
“筑梦二十大 奋进新征程”——安然集团党委举行庆祝中国共产党成立102周年主题活动
“筑梦二十大 奋进新征
2023年抗衰老国际学术研讨会在完美公司正式开幕
2023年抗衰老国际学术
珍奥双迪健康产业集团亮相中国品牌博览会
珍奥双迪健康产业集团
相关文章
栏目更新
栏目热门