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南宁“1105”特大传销案告破 涉案金额近2亿

时间:2019-10-16 11:19:40  来源:人民网  作者:

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  警方缴获的涉嫌传销的各种资料 记者 宋延康 摄

  50多岁的陈某树开着奥迪车,经营着洗脚城,他对外宣称是一名商人,却干着传销的勾当。日前,伴随着陈某树的落网,这起涉案金额近2亿元,涉传人员高达1000余人的“1105”专案告破。10月14日,邕宁警方对这一案件情况进行通报。

  半年摸排 牵出2亿元传销大案

  去年11月1日,南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现,一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。此后,这一案件线索被移交至邕宁警方侦办,取名代号为“1105”专案。

  邕宁警方成立专案组,通过近半年的连续奋战,在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地,摸排涉嫌传销出租房达500余间,摸排涉嫌传销人员1000余人,最终锁定了该团伙的窝点及人员。

  经查,该团伙以陕西籍人员陈某树、王某兵、陈某平等人为首,从2015年起,以自愿连锁经营、国家项目为名,通过拉人头收取入门费方式,涉嫌开展传销活动。该团伙采取复式计酬方式核算分发提成,团伙成员之间资金交易流量每月均达数百万元,总涉案金额高达近2亿元。

  果断出击 团伙成员悉数落网

  今年5月5日凌晨,邕宁警方在摸清线索后,兵分60多个抓捕小组,对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行集中收网。
 
  据介绍,该涉嫌传销团伙“老总”大多居住在青秀区、邕宁区的高档小区,而线下人员则分散租住在城中村等居民房内,这给集中抓捕带来难度。行动当天,为了防止嫌疑人提前跑路,专案组安排了民警、辅警连夜伏击守候,密切注意嫌疑人行踪。

  当天凌晨5时,抓捕行动在夜色中拉开。全体行动人员迅速赶往昌泰水立方、仙葫金地世家、佛子岭路在水一方等片区的传销窝点进行抓捕,共抓获涉嫌传销人员100余人。在这次抓捕中,涉传头目陈某树侥幸逃脱。

  头目被抓 案件正在审查起诉

  陈某树在南宁有多处住所。今年5月7日,专案组民警发现,他在江南区华南城附近的一家洗脚城出现。民警当即前往洗脚城,对他实施抓捕。

  当天中午,洗脚城内并无客人,陈某树在洗脚城内悠闲地踱步,民警的突然到访,让他很是慌乱。他辩称,自己不是洗脚城老板,只是一名洗脚师傅。然而,民警一眼就识破了他的真面目,从其住处、豪车上,查获一批涉嫌传销书籍、资料。此外,警方查实,陈某树为该洗脚城老板。

  目前,警方已经摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况,并对23名嫌疑人实施逮捕,冻结涉案资金约350万元,扣押嫌疑人汽车6辆,该案正在审查起诉阶段。

  根据我国《刑法》第224条,对发展下线人数超过30人3个层级以上的犯罪嫌疑人,也就是传销组织中起组织、领导作用的一般老总级别人员,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对发展人数特别巨大,在传销组织中起重要组织、领导作用的犯罪嫌疑人,可处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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