湖北破获虚拟币洗钱案 累计洗钱数额达3亿

 

　　今年6月，长阳警方接到报警称，一居民在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。警方迅速组织研判，案发10天后，一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

 

　　7月27日，由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动，在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人，其中刑事拘留9人，现场扣押现金50余万元和手机、电脑等设备30余部，冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

 

　　据犯罪嫌疑人付某交代，他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，每交易1万元虚拟货币USTD，从中获取酬金150元。为了扩大规模，付某拉亲戚、朋友、同学入伙，并按交易额给予分成。截至到案时，付某已非法获利50余万元。

 

　　警方顺藤摸瓜，发现一盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙，并于8月4日将主要犯罪嫌疑人金某等5人抓获并刑事拘留。

 

　　目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。